Группу армян в США обвиняют в афере на $160 млн
Владимир Козловский
Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк
Власти США объявили о возбуждении уголовных дел против 73 членов преступной группировки, состоящей в основном из армян и обвиняемых в целом ряде преступлений - от грандиозной аферы с медицинскими страховками до махинаций с поддельными кредитными картами и торговли контрабандными сигаретами и ворованной или контрафактной виагрой.
В частности, прокуратура Южного округа Нью-Йорка утверждает, что обвиняемые открыли 118 "фантомных" клиник в 25 штатах Америки и выставили Medicare, фонду государственного медицинского обслуживания для престарелых и инвалидов, фиктивные счета на общую сумму более 160 млн долларов. По словам прокуроров, это самая крупная афера такого рода в американской истории.
Из этой суммы злоумышленники успели получить от американского правительства чеки на 35,7 млн долларов, которые были обналичены и потрачены в США, либо разными способами переправлены в Армению, где, например, пошли на приобретение недвижимости и частных компаний.
"Дьявольская афера"
Своеобразие этой аферы было в ее эфемерности. Мошенники похищали личные данные врачей и открывали на их имя виртуальные клиники. Затем они похищали данные тысяч законных пользователей Medicare. Фонду посылались счета за несуществующие услуги, предоставленные воображаемыми врачами мифическим пациентам в несуществующих медицинских учреждениях.
Спустя несколько месяцев администраторы фонда начинали чуять неладное. Либо пациенты жили подозрительно далеко от врача, либо врачи оказывали подозрительные услуги. Например, фонд получал от патологоанатома счета за прием живых больных. Или глазник просил оплатить ему обследование мочевого пузыря. А гинеколог выставлял счет за лечение кожной аллергии.
Однако к тому времени Medicare уже, как правило, заплатил аферистам сотни тысяч или миллионы долларов. Мошенники знали, что он рано или поздно спохватится, сами закрывали клиники через несколько месяцев и немедленно открывали новые.
Кроме Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, уголовные дела против членов преступной организации возбуждены в Кливленде, Альбукерке (штат Нью-Мексико) и Саванне (Джорджия).
В Нью-Йорке открыты два уголовных дела. В первом доминируют армянские фамилии с вкраплениями Анны Зайчик и Михаила Добрушина, а по второму проходят дети разных народов, например, Арон Червин, Вячеслав Добрер, Гарольд Пинья, Роберт Терджанян, Юрий Зелинский, Уильям Гиббс, Милана Нихман или Биги Франсуа.
Обвиняемым по первому делу, касающемуся обмана Medicare, грозит наказание до пожизненного заключения. Обвиняемым по второму делу грозит до 20 лет тюрьмы. Им в основном инкриминируется обман частных страховых компаний путем подачи им фиктивных счетов за лечение пострадавших в ДТП. Аварии часто были инсценированы, утверждают власти, оказанная пациентам медицинская помощь – ненужной или мифической.
"С точки зрения преступников, - отмечает начальник нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарсик, - дьявольская прелесть аферы с Medicare состояла в том, что она была абсолютно виртуальной. За фиктивными счетами не было настоящих клиник, а лишь украденные личные данные врачей. Не было подкупленных пациентов, записывающихся в клинике на ненужные процедуры. Были лишь украденные личные данные пациентов... Но деньги были реальными".
"Стрелки" и разборки
Прокуроры называют разоблаченную преступную группу "Организацией Мирзояна-Терджаняна" по именам ее предполагаемых руководителей - 34-летнего Давита Мирзояна, проживающего в Лос-Анджелесе, и 34-летнего нью-йоркца Роберта Терджаняна. Последний также пользовался именами Олег Камарин и Роберт Вовк по фамилии его жены Галины Вовк, которая привлечена по второму делу.
Как явствует из судебных документов, некоторые члены организации въезжали в Америку и закреплялись в ней, подавая лживые заявления на иммиграцию или договариваясь с чиновниками у себя на родине о том, чтобы те отказывались их впустить, таким образом делая их депортацию из США невозможной.
Они скрывали свои незаконные доходы, пользуясь вымышленными именами и подставными компаниями, держа несколько миллионов долларов в фишках из казино Лас-Вегаса и переправляя деньги в Армению с помощью курьеров или неформальных методов перевода наличности.
Некоторые маскировали источники доходов, выдавая себя за работников законных компаний. Например, обвиняемые Мирзоян, Артур Епископосян и Манук Мурадаханян числились консультантами медицинских лабораторий, принадлежащих обвиняемому Джейкобу Погосяну, и отмывали через них деньги.
По словам прокуроров, члены организации занимались вымогательством. Например, 29 мая 2009 года обвиняемые Ваган Степанян, Терджанян и их сообщники вызвали на "стрелку" в один русский ресторан на Брайтон-Бич члена другой преступной группировки, задолжавшего Терджаняну. Последний вынул нож и угрожал выпустить должнику кишки.
Воровские страсти
Власти особо выделяют фигуру обвиняемого Армена Казаряна, которого они называют вором в законе, и утверждают, что преступная группа действовала под его патронажем. Как говорится в судебных документах, он являлся "могущественным деятелем оргпреступности в России и бывшем Советском Союзе, эмигрировал в США из Азербайджана примерно в 1996 году и проживал в США на положении так называемого беженца, несмотря на свои регулярные поездки в Армению и Азербайджан...".
По словам прокуроров, Казарян "пользуется положением вора в законе для разрешения криминальных споров в США, Армении и других странах". Члены Организации Мирзояна-Терджаняна пользовались его помощью, когда у них возникали конфликты с другими преступниками в США и других странах.
Например, в декабре 2006 года Казарян приехал в Нью-Йорк для того, чтобы помочь члену группировки Варуджану Амрояну. Некий международный мошенник, которого представлял другой вор в законе, пытался получить долг в 200 тысяч долларов со знакомого Амрояна. Казарян поговорил с другим вором и после этого объявил, что проблема долга снята.
Казарян потребовал, чтобы Амроян заплатил ему за эту услугу 100 тысяч долларов. Амроян отказался, сославшись на безденежье. Как говорится в судебных документах, другие члены Организации Мирзояна-Терджаняна "подвергли его за это остракизму".
Безденежье не помешало Амрояну приобрести катер. В августе этого года Казарян приказал члену организации Александру Аветисяну, также известному под именем Владимир Арушунян, забрать у Амрояна это плавсредство.
Другой их сообщник раздражал Казаряна своем обыкновением звонить ему в пьяном виде. В конце концов, согласно материалам дела, вор в законе и Аветисян пригрозили тому, что изнасилуют его и убьют.
Как отмечает прокуратура, Казарян является первым вором в законе, привлеченным в США по закону RICO, карающему за рэкет. Под рэкетом в США понимают организованную преступную деятельность в течение длительного времени.
http://www.bbc.co.uk/russian/international...usa_fraud.shtml
